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董事會

主席兼執行董事

侯永泰 先生

執行董事兼總經理

吳劍英先生

執行董事兼財務負責人

唐敏捷先生

執行董事

陳奕奕女士

非執行董事

游 捷女士
黄 明先生

独立非執行董事

李穎琦女士
姜志宏先生
蘇治先生
楊玉社先生
趙磊先生

審計委員會

公司于2011年1月成立審計委員會,由一名非執行董事及四名独立非執行董事(即游捷女士、李穎琦女士、蘇治先生、趙磊先生及姜志宏先生)组成,李穎琦女士为委员会主席。

審計委員會的主要职责为协助董事會就公司的財務報告程序、内部监控及风险管理系统提供独立意见、监察审核程序及履行董事會分配的其他职责及责任。

薪酬與考核委員會

公司于2011年1月成立薪酬與考核委員會,由一名執行董事、一名非執行董事及三名独立非執行董事(即吳劍英先生、黄明先生、李穎琦女士、蘇治先生及趙磊先生)组成,蘇治先生为委员会主席。

薪酬與考核委員會的主要职责为制定董事的薪酬政策、评估董事表现、就董事及高级管理层的薪酬待遇提出建议以及评估雇员福利安排并就此提出建议。

提名委員會

公司于2011年1月成立提名委員會,由一名執行董事、一名非執行董事及三名独立非執行董事(即侯永泰先生、游捷女士、李穎琦女士、蘇治先生及趙磊先生)组成,趙磊先生为委员会主席。

提名委員會的主要职责为就董事的委任及罢免向董事會提供建议。

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